本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東會(huì)會(huì)議屆次

本次會(huì)議為 2025 年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

（二）召集人

本次股東會(huì)會(huì)議的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明

本次股東會(huì)會(huì)議的召集符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

√現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議  □電子通訊會(huì)議

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)方式

（五）會(huì)議表決方式

√現(xiàn)場(chǎng)投票           □電子通訊投票

□網(wǎng)絡(luò)投票           □其他方式投票

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

（六）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（七）出席對(duì)象

1.   股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東會(huì)會(huì)議（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類(lèi)別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
普通股	831880	春旺新材	2025年12月19日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案編號(hào)	議案名稱	投票股東類(lèi)型
		普通股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案	√
2	關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案	√
3	關(guān)于擬修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案	√

議案一：關(guān)于擬修訂《公司章程》的議案

公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定和要求以及完善公司治理的需要，?結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理需要，對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn?）上披露的《關(guān)于擬修訂的公告》（公告編號(hào)：2025-019）。

議案二：關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《非上市公眾公司監(jiān)管指引第 3  號(hào)——章程必備條款》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司擬修訂相關(guān)制度，具體如下：

1、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司股東會(huì)制度》；

2、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司董事會(huì)制度》；

3、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》;

4、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司對(duì)外投資管理制度》；

5、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；

6、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度》

7 、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》；

8、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司承諾管理制度》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《股東會(huì)制度》（公告編號(hào)：2025-020）,《董事會(huì)制度》（公告編號(hào)：2025-021），《承諾管理制度》（公告編號(hào)：2025-024），《對(duì)外擔(dān)保管理制度》（公告編號(hào)：2025-025）, ?《對(duì)外投資管理制度》（公告編號(hào)：?2025-028），《關(guān)聯(lián)交易管理制度》（公告編號(hào)：2025-023），《利潤(rùn)分配制度》（公告編號(hào)：2025-027），《投資者關(guān)系管理制度》（公告編號(hào)：2025-028）。

議案三：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案根據(jù)現(xiàn)行《公司法》、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布的實(shí)施貫徹落實(shí)新《公司法》配套業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（1）；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證； 由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的， 應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證原件及復(fù)印件。

2、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3、辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證原 件及復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2025 年 12 月 22 日 9:00

（三）登記地點(diǎn)：深圳市春旺新材料股份有限公司 A 棟 4 樓會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：0755-28121593

（二）會(huì)議費(fèi)用： 自理

五、備查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事會(huì)

2025 年 12 月 5  日