本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025 年 12 月 5 日
2.會(huì)議召開(kāi)方式： √現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 □電子通訊會(huì)議
3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同德社區(qū)浪背村第六工業(yè)區(qū) 14 號(hào)D 棟 4 樓公司會(huì)議室
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025 年 12 月 1 日以書(shū)面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王建萍
6.會(huì)議列席人員：無(wú)
7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程> 的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于《中華人民共和國(guó)公司法》（2023 ?年修訂，下稱“新《公司法》”）已于2024?年?7?月 1 ?日正式施行，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)一部署及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于新配套全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡安排的通知》、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)的修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn?）上披露的《擬修訂〈公司章程〉公告》（公告編號(hào)：2025-019）。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4.提交股東會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于《中華人民共和國(guó)公司法》（2023年修訂，下稱“新《公司法》”）已于2024 年 7 月 1 日正式施行，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)一部署及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于新配套全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡安排的通知》、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，公司擬修訂以下各項(xiàng)制度：《股東會(huì)制度》、《董事會(huì)制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《利潤(rùn)分配管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《承諾管理制度》。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4.提交股東會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2025 年第一次臨時(shí)股東會(huì)》
1.議案內(nèi)容：
提議 2025 ?年?12?月?22 ?日，以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi) 2025 ?年第一次臨時(shí)股東會(huì)，對(duì)提交本次股東會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行審議。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
3.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4.提交股東會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
三、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會(huì)
2025 年 12 月 5 日